공시)휴벡셀 주주총회 소집 결의 공고 2019/2/25
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2019.02.26 09:22
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주주총회소집 결의
1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
시간 | 오전 09:00 | ||
2. 장소 | 경기도 성남시 중원구 사기막골로 124, 101~105호 (상대원동, 에스케이앤테크노파크 메가센터동) 소재 본점 2층 회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업 보고 나. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제13기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 제2-1호 :사내이사 황성필 선임의 건 제2-2호 :기타 비상무이사 양대석 선임의 건 제3-3호 :기타 비상무이사 김종운 선임의 건 제3-4호 :기타 비상무이사 곽재오 선임의 건 -제3호 의안 : 김종우 전 대표이사 퇴직 위로금 지급의 건(1억8천만원) - 제4호 의안 : 임직원 스톡옵션 지급의 건(20만주) - 제5호 의안 : 임원 상여금 지급 규정 제정의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 (10억) - 제7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 (1억) | ||
4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-25 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
불참(명) | - | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
-주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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※관련공시 | - |
【이사선임
세부내역】
성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
황성필 | 1971-02 | 3 | 신규선임 | 2014~현재 ㈜에즈커널미디어 감사 2014~2015 ㈜행남자기 신규사업팀장 이사 2015~2017 ㈜네오이녹스엔모크스 상무 2015~2017 ㈜엔제이게임즈 대표이사 2017~현재 ㈜휴벡셀 부사장 |
【사외이사선임
세부내역】
성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
양대석 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | 1998~현재 요진건설산업㈜ 영업 이사 | - |
김종운 | 1973-10 | 3 | 신규선임 | 2007~2018 ㈜휴벡셀 기타 비상무이사 2011~2018 미국 디오메디칼 법인장 |
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곽재오 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 2000~2007 한국얀센 영업 팀장 2008~2014 베링거인겔하임 아시아 Director 2014~2016 애보트 전략 아시아 Director 2017~현재 엠아이텍 영업 본부장 |
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